雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論報(bào)道，2月28日，第一財(cái)經(jīng)消息稱(chēng)，公安系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門(mén)正在嚴(yán)密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內(nèi)外交易網(wǎng)站，以預(yù)防洗錢(qián)、傳銷(xiāo)、詐騙等非法案件的發(fā)生。

第一財(cái)經(jīng)記者在某地方網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)負(fù)責(zé)人處獲悉，去年9月開(kāi)始，公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門(mén)就開(kāi)始密切關(guān)注境內(nèi)交易平臺(tái)的動(dòng)向。此后轉(zhuǎn)移至境外的平臺(tái)，他們也同步對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控。至于下一步是否會(huì)有進(jìn)一步監(jiān)管措施，還要等待上級(jí)單位的通知。

盡管在去年9月，央行等七部委就已發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面取締ICO非法融資，并隨后關(guān)閉境內(nèi)所有虛擬貨幣交易所。

然而不久后，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復(fù)燃之勢(shì)。第一財(cái)經(jīng)援引境外媒體報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)，有境內(nèi)企業(yè)或個(gè)人通過(guò)到境外設(shè)立交易所，或者把服務(wù)器遷至境外，或者通過(guò)境外注冊(cè)公司等方式，來(lái)規(guī)避中國(guó)對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此，對(duì)于那些被懷疑為幫助境內(nèi)投資者在海外交易所進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個(gè)人的境內(nèi)銀行賬號(hào)和在線支付賬號(hào)，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)將進(jìn)行審查。

業(yè)內(nèi)人士接受第一財(cái)經(jīng)采訪表示，關(guān)閉網(wǎng)站入口這種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管方式很容易被VPN“翻墻”破解；如果對(duì)交易平臺(tái)相關(guān)銀行賬號(hào)和支付賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)管或是凍結(jié)，會(huì)更加直接一些：比如今年1月，印度多家銀行暫停本土比特幣交易所的賬戶(hù)交易，并限制未被叫停的賬戶(hù)進(jìn)行提現(xiàn)。

本月初，央行旗下《金融時(shí)報(bào)》消息稱(chēng)，針對(duì)境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易，中國(guó)將采取一些列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等。據(jù)悉，近期央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)在本單位及分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

據(jù)雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解，監(jiān)管層下一步將繼續(xù)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)行為保持嚴(yán)密關(guān)注，采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家；同時(shí)，未來(lái)視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺(tái)更進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能。

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見(jiàn)轉(zhuǎn)載須知。