雷鋒網(wǎng)3月17日報(bào)道，據(jù)《華爾街日報(bào)》最新消息，中國央行擬下發(fā)規(guī)則草案，將比特幣交易所納入反洗錢法的監(jiān)管范圍。草案指出，央行將負(fù)責(zé)處理比特幣交易所的違規(guī)情形，比特幣交易平臺(tái)需要完善自身建設(shè)，運(yùn)營中需要收集客戶信息以確認(rèn)其身份，并需要設(shè)置系統(tǒng)以報(bào)告可疑交易。

對于此事，全國人大代表、中國人民銀行營業(yè)管理部主任周學(xué)東在近日接受媒體采訪時(shí)表示，2013年央行曾經(jīng)對交易平臺(tái)提出過反洗錢的相關(guān)要求，但落實(shí)得并不理想，比如說在客戶實(shí)名制方面沒有盡到“了解你的客戶（KYC）”的義務(wù)。2013年，央行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，規(guī)定交易平臺(tái)應(yīng)對用戶身份進(jìn)行識(shí)別，并要求用戶使用實(shí)名注冊，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。

據(jù)周學(xué)東透露，反洗錢的重點(diǎn)，將包括開戶身份識(shí)別、資金來源、資金流向、異常交易等方面。在監(jiān)管幣和資金的去向時(shí)，可以借鑒區(qū)塊鏈技術(shù)，把交易機(jī)構(gòu)的交易數(shù)據(jù)同步拿到監(jiān)管部門，作為監(jiān)管的基礎(chǔ)，從這些數(shù)據(jù)中也可以發(fā)現(xiàn)部分洗錢信息和異常交易。

回顧起來，央行對比特幣交易的監(jiān)管正一步步加緊。據(jù)雷鋒網(wǎng)此前報(bào)道，2017年1月初，人民銀行北京、上海等分支行聯(lián)合地方金融監(jiān)管部門，對北京、上海等地比特幣主要交易平臺(tái)持續(xù)開展現(xiàn)場檢查。隨后，央行還進(jìn)一步進(jìn)駐比特幣交易所實(shí)施一定檢查約束。檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺(tái)存在違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)、反洗錢內(nèi)控制度不健全等風(fēng)險(xiǎn)問題。

2月9日，部分交易平臺(tái)發(fā)布公告，稱將全面升級(jí)反洗錢系統(tǒng)，并對提幣進(jìn)行了限制。3月8日，多家交易平臺(tái)相繼發(fā)出《防范通過比特幣進(jìn)行非法行為的延期通知》，表示根據(jù)監(jiān)管部門要求研發(fā)和升級(jí)系統(tǒng)，同時(shí)聯(lián)合行業(yè)內(nèi)單位制定自律制度。

周學(xué)東表示，目前監(jiān)管部門的現(xiàn)場檢查仍在進(jìn)行中?？梢悦鞔_的是，今年各方面的監(jiān)管只會(huì)加強(qiáng)，不會(huì)放松。

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。