雷鋒網(wǎng)12月27日報道，今日上午，南京市公安局官方微博@平安南京發(fā)博稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。該消息一出，引發(fā)各界嘩然，“莫非是另一個E租寶？”

目前官網(wǎng)無法訪問

錢寶網(wǎng)成立于2012年，該網(wǎng)運(yùn)營模式即當(dāng)用戶注冊成為錢寶網(wǎng)會員并繳納一定數(shù)額的保證金后，便能到“任務(wù)大廳”中領(lǐng)取諸如簽到、觀看廣告、填寫問卷、試玩游戲等任務(wù)，完成任務(wù)后可以獲得一定的收益。例如，如果用戶能夠繳納10萬元保證金，并保證每日完成一定量的“看廣告”任務(wù)，每月可獲最低4000元、最高過萬元的收益。

投資者截圖

與一般P2P平臺相比，錢寶網(wǎng)更加復(fù)雜，自稱是“社交化+移動電商為主體的交易平臺。”據(jù)稱，目前會員數(shù)近1億，入駐商家超48萬。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，今日南京警方消息一出，眾多投資者無法接受，一些人在官博下表示懷疑消息的真實性，“是不是（微博）賬號被盜？”。超高的年化收益，使得不少人投資十?dāng)?shù)萬，甚至賣房投入了數(shù)百萬的資金。

而事實上，錢寶網(wǎng)成立的這五年始終被質(zhì)疑所包圍。關(guān)于指責(zé)其是“龐氏騙局”的聲音屢見不鮮，“你貪的是人家利息，人家貪的是你的本金”。有網(wǎng)友表示，目前許多還在玩錢寶網(wǎng)的人心中也有數(shù)，只是不相信自己是最后一波的“傻子”。此外，錢寶網(wǎng)線下廣告鋪設(shè)較廣，“尤其在南京、杭州等地廣告很多”，不少老人也參與其中。

早在2016年9月5日，泡寶網(wǎng)收到中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局監(jiān)管關(guān)注函，指出公司涉嫌非法發(fā)行證券。公司實際控制人張小雷控制的關(guān)聯(lián)方南京錢寶信息傳媒有限公司旗下的錢寶網(wǎng)電子商務(wù)交易平臺于2016年1月份發(fā)行了25000個“錢寶份額”，并承諾“錢寶份額”可折換為泡寶網(wǎng)公司的股票。

今年8月，也有媒體報道稱，錢寶網(wǎng)上?？偛恳呀?jīng)搬空，張小雷無法聯(lián)系，疑似跑路。同時錢寶APP無法提現(xiàn)。

張小雷

另外，據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，創(chuàng)始人張小雷也有詐騙前科。在2003年的泛美亞事件中，張小雷以向海外輸送足球?qū)W員為名，先后將50余名小球員送到南美留學(xué)。但小球員在烏拉圭生活條件窘迫，1000萬左右的資金不知去向，被媒體曝光后，張小雷以詐騙罪被判入獄。

今年以來，國家強(qiáng)調(diào)金融維穩(wěn)，先后對虛擬貨幣、現(xiàn)金貸等領(lǐng)域施以重手。針對P2P行業(yè)，主要管理辦法是2016年8月24日多部委聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》，對投資限額、資金存管都做出要求，而從去年4月延續(xù)至今的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作也包含針對該領(lǐng)域的政策。此外，據(jù)媒體近期報道，10月份開始多地監(jiān)管層發(fā)起了新一輪的P2P網(wǎng)貸平臺調(diào)研行動，調(diào)查2017年9月底前地區(qū)P2P網(wǎng)貸專項整治進(jìn)展情況。

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