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| 本文作者： 吳陽煜 | 2017-11-29 09:41 |
雷鋒網(wǎng)AI金融評論此前報道的ICO項目Confido詐騙事件有了最新的進(jìn)展。此前，該名為Confido的ICO項目在募集了1235個以太幣后，發(fā)起人Joost van Doorn及其開發(fā)團(tuán)隊集體潛逃。
TokenLot官網(wǎng)上Confido項目頁面里的團(tuán)隊成員信息
按照CoinMarketCap公布的最新價格，截至本文發(fā)稿，以太幣市值為478美元，也就是說，一手操縱Confido騙局的幕后公司共卷走了近六十萬美元的募集資金。
上周，曾上線提供Confido交易業(yè)務(wù)的虛擬貨幣交易網(wǎng)站KuCoin正式公布了一份針對該ICO騙局的聲明。其中，KuCoin稱至今仍無法與Confido的開發(fā)團(tuán)隊取得聯(lián)系；而對于那些“輕信”上當(dāng)?shù)耐顿Y者，KuCoin則提供了一個用比特幣賠償?shù)木o急解決方案：
“到目前為止，在我們盡我們最大努力之后，我們依然無法與CFD團(tuán)隊取得有效的聯(lián)系并了解他們的最新動態(tài)。為了保證用戶的利益和使得他們在投資CFD中的損失降到最低，KuCoin提供一個應(yīng)急的解決方案：對于所有曾經(jīng)在KuCoin上投資CFD的用戶，我們將以0.0000038 BTC (約值 $0.03)/CFD的比率將賠償?shù)谋忍貛胖苯哟嫒敫魑坏馁~戶中?！?/p>
據(jù)外媒報道，該交易網(wǎng)站透露，計劃將在今年11月30日或之前完成所有用戶的賠償。
雷鋒網(wǎng)AI金融評論在上周的報道中提到，這個Confido項目是由一家名為TokenLot的公司主導(dǎo)發(fā)起的。而如今騙局曝光，該團(tuán)隊只留下一封“發(fā)展?fàn)顩r無限推遲”的公開聲明和一堆與發(fā)行價相比暴跌90%的山寨幣，關(guān)閉了包括官網(wǎng)和Reddit頁面在內(nèi)所有的社交媒體渠道。
憤怒的投資者走投無路，這家主營業(yè)務(wù)為各種ICO項目代幣銷售的網(wǎng)站TokenLot成了替罪挨罵的對象，在一篇公開聲明中，雷鋒網(wǎng)AI金融評論發(fā)現(xiàn)，不堪其擾的TokenLot也加入了聲討追查的行列，稱Confido的用以募集以太幣的賬戶“是在Bittrex上經(jīng)過改進(jìn)型KYC認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的”，而這意味著，“我們（TokenLot）將有機(jī)會追詢到該賬戶開戶人的真實(shí)姓名”。
除此以外，深受Confido騙局其害的TokenLot還稱，“目前已經(jīng)采取行動，準(zhǔn)備向FBI（美國聯(lián)邦調(diào)查局）提交報告以申請協(xié)助調(diào)查”：
雷鋒網(wǎng)AI金融評論登上Confido在TokenLot上的項目頁面，發(fā)現(xiàn)其此前上載白皮書的鏈接已經(jīng)失效。而在項目介紹中寫道，“Confido是一個用智能合約提供安全托管支付的區(qū)塊鏈項目，特別之處在于能‘跟蹤貨品信息’（shipment tracking feature）”：
特別值得注意的是，該團(tuán)隊在項目主頁上還向信誓旦旦地投資者詳細(xì)描述了發(fā)行的這一千五百萬個CFD代幣的用途，稱“融資上限為1250個以太幣，而發(fā)行的60%的代幣將在ICO中出售，公司只持有30%，10%的用于嘉獎”，而同在頁面上，顯示Confido于10月21日開始預(yù)售活動，而其正式ICO則分為了兩個階段直至11月8日結(jié)束，宣布其1500萬個CFD全部售罄，共籌得1235個以太幣。
那么，籌得的這些價值數(shù)十萬美元的以太幣用于何處？Confido團(tuán)隊又是否真的按照其主頁說明按比例分配發(fā)行的代幣？雷鋒網(wǎng)AI金融評論根據(jù)Confido團(tuán)隊留下的顯示代幣存放的合約地址，登入查看，卻發(fā)現(xiàn)了這樣一個可怕的事實(shí)：在Confido項目的合約地點(diǎn)中，所有籌得的以太幣都已被卷走，剩余以太幣數(shù)量為零，空余一群持有近乎不值錢的CFD的投資者地址集合。
更為諷刺的是，在項目主頁上，Confido團(tuán)隊這樣來解釋，與其他IC項目相比，他們ICO融資上限為1500個以太幣如此之“低”克制的原因：
“我們認(rèn)為目前的ICO市場非?；靵y，許多公司在沒有實(shí)際成果或吸引用戶的前提下，就募集數(shù)百萬美元。我們經(jīng)過溝通，認(rèn)為開發(fā)和推銷我們的項目只需40多萬美元?！?/p>
認(rèn)識到ICO市場魚龍混雜故如此“務(wù)實(shí)”只募集數(shù)十萬美元，卻演變成為集體潛逃合同地址一個子兒不剩的局面，害得投資者血本無歸的是他們，摧毀投資者對于ICO市場信心的也是他們。
人間蒸發(fā)過后惹得天下大亂，幾乎整個虛擬貨幣圈和受害者都在找這個名為Joost van Doorn的發(fā)起人。雷鋒網(wǎng)AI金融評論通過谷歌網(wǎng)頁緩存，查到這樣一篇已經(jīng)鏈接失效的Joost van Doorn委托律師聲明。聲明中附有簽名以證明其真實(shí)性，署名顯示為一家名為“Jonkers &Van Gemert”位于阿姆斯特丹的律師所。
這篇律師聲明中，Joost van Doorn稱：
“Confido并不是一個騙局，我們也并沒有打算損害任何投資者的利益……由于受到了嚴(yán)重的生命威脅，我才決定關(guān)閉Confido的官網(wǎng)和刪除所有相關(guān)的鏈接……我向你們保證，大部分募集而來的款項還沒有被花掉，它們都被存放在一個信托基金里。接下來的日子里，我會全力準(zhǔn)備給投資者們的賠償?！?/p>
在該篇聲明的最后，Joost van Doorn沒有透露他的行蹤或其他信息，僅留下一個電子郵箱地址稱“供投資者聯(lián)系詢問”。
與之相對比，雷鋒網(wǎng)AI金融評論留意到，一位Confido的前員工在開發(fā)團(tuán)隊潛逃后站了出來，在Reddit上開設(shè)了一個專頁，并稱“自己也不知道到底發(fā)生了什么，但會盡力讓社區(qū)中的每一個人能即時了解事情的進(jìn)展?！逼溥€稱，他會一直在這里“直到事情被解決”。
曾經(jīng)信任Confido項目未來幫助其上線交易的KuCoin承擔(dān)起賠償責(zé)任，事發(fā)前毫不知情的公司員工站了出來安撫受害者的情緒，處在漩渦中心的開發(fā)團(tuán)隊，至今仍杳無人影，不知所蹤。
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