雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論報(bào)道，在2018年的第一個(gè)月，加密貨幣松開(kāi)了瘋漲的油門，比特幣從18000美元上方一路跌回至10000美元附近。面對(duì)資本熱捧區(qū)塊鏈的現(xiàn)狀，本周新華社接連發(fā)文，稱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在不斷積聚，監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)；對(duì)于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣交易的火爆，要警惕“買櫝還珠”式的炒作。而中國(guó)的監(jiān)管層也持續(xù)發(fā)聲，針對(duì)虛擬貨幣的炒作、境外ICO交易、A股市場(chǎng)的區(qū)塊鏈概念等方面都給出了頗為嚴(yán)厲的監(jiān)管意見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)提示愈加頻繁。

證監(jiān)會(huì)副主席方星海：要對(duì)比特幣加強(qiáng)監(jiān)管

去年12月底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，防范金融風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)仍然艱巨。本周二（1月23日）中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席方星海出席了瑞士舉行的達(dá)沃斯論壇，并對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管制以及金融危機(jī)等問(wèn)題進(jìn)行了闡述。

方星海認(rèn)為，中國(guó)要對(duì)比特幣加強(qiáng)監(jiān)管：

“在中國(guó)是由央行來(lái)應(yīng)對(duì)各種硬幣貨幣發(fā)行。每一項(xiàng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)真實(shí)的價(jià)值對(duì)經(jīng)濟(jì)的真實(shí)意義顯得尤為重要，現(xiàn)在對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，比特幣的交易是一個(gè)需要加強(qiáng)管制的事情，因?yàn)楝F(xiàn)在交易的非常頻繁?！?/p>

他更表示，每一場(chǎng)危機(jī)似乎總與某種類型的資產(chǎn)泡沫相聯(lián)系，“所以，我們要到處看一看有沒(méi)有資產(chǎn)泡沫、金融方面的泡沫，如果有，我們就必須要做點(diǎn)事情來(lái)進(jìn)行管制”。

北京金融工作局書記霍學(xué)文：北京將嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣與區(qū)塊鏈欺詐行為

昨日（1月25日）北京市金融工作局黨組書記霍學(xué)文在第十二屆北京國(guó)際金融博覽會(huì)上發(fā)言。據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，霍學(xué)文強(qiáng)調(diào)最近區(qū)塊鏈技術(shù)蓬勃發(fā)展，必須保護(hù)投資者利益，嚴(yán)厲打擊區(qū)塊鏈欺詐行為：

“所有發(fā)展區(qū)塊鏈的企業(yè)一定要關(guān)注好風(fēng)險(xiǎn)、控制好風(fēng)險(xiǎn)，一定不能造概念、造模式來(lái)欺騙金融消費(fèi)者，你可以欺騙一時(shí)，但是絕不可能欺騙一世，因此所有發(fā)展金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融，以及基于區(qū)塊鏈的發(fā)展，帶著這個(gè)幣那個(gè)幣的，必須以保護(hù)投資者利益為先機(jī)，我們將嚴(yán)厲打擊欺詐行為。”

互金協(xié)會(huì)：警惕境外ICO與“虛擬貨幣”交易存市場(chǎng)操縱、洗錢等隱患

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)本月曾點(diǎn)名批評(píng)迅雷鏈克為變相ICO，今日（1月26日）再度發(fā)聲，在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)的提示》一文。

互金協(xié)會(huì)稱，

有關(guān)管理部門對(duì)境內(nèi)ICO行為及“虛擬貨幣”交易場(chǎng)所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉(zhuǎn)向境外開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理政策，境內(nèi)投資者的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)渠道、支付渠道等可能會(huì)受到影響，投資者將蒙受損失。

同時(shí)，需要向投資者指出，由于在國(guó)際上也普遍缺乏規(guī)范，目前境外的交易平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患。

互金協(xié)會(huì)更表示，境內(nèi)仍有機(jī)構(gòu)或個(gè)人在組織開(kāi)展虛擬貨幣交易，相關(guān)交易服務(wù)行為均面臨政策風(fēng)險(xiǎn)，呼吁協(xié)會(huì)會(huì)員恪守行業(yè)自律，主動(dòng)抵制違法違規(guī)金融活動(dòng)。

上交所、深交所：分類監(jiān)管區(qū)塊鏈概念炒作

不少上市公司的股價(jià)也借區(qū)塊鏈的東風(fēng)飆漲。雷鋒網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，深交所日前在其官方微信號(hào)發(fā)文稱，近期一些上市公司通過(guò)公告和互動(dòng)易發(fā)布了涉及區(qū)塊鏈概念的信息，部分公司股價(jià)漲幅較大。深交所對(duì)此高度關(guān)注，及時(shí)對(duì)17家公司采取了問(wèn)詢、關(guān)注和要求停牌核查等監(jiān)管措施，要求相關(guān)公司就涉及區(qū)塊鏈的投入、業(yè)務(wù)和盈利模式、具體進(jìn)展情況、實(shí)現(xiàn)收入及其對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響等進(jìn)行核實(shí)澄清并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

而上交所針對(duì)涉及區(qū)塊鏈概念的滬市10家公司，采取停牌問(wèn)詢、停牌冷卻、澄清說(shuō)明等分類監(jiān)管措施：

• 第一類，公司前期已披露開(kāi)展“區(qū)塊鏈”業(yè)務(wù)，近幾日股價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上漲，成為龍頭概念。典型如易見(jiàn)股份，股價(jià)連續(xù)四天漲停，累計(jì)漲幅達(dá)46%。針對(duì)該情況，上交所對(duì)公司股票實(shí)施停牌冷卻處理，并要求公司詳細(xì)披露“區(qū)塊鏈”業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

• 第二類，涉嫌主動(dòng)“貼熱點(diǎn)”，自行發(fā)布公司業(yè)務(wù)范圍涉及“區(qū)塊鏈”，典型為游久游戲、商贏環(huán)球。對(duì)此，上交所在監(jiān)測(cè)到公司相關(guān)言論后，對(duì)公司股票采取晨間緊急停牌，并向公司發(fā)出問(wèn)詢函，要求公司詳細(xì)說(shuō)明是否迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)、相關(guān)行為是否違規(guī)，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)核查內(nèi)幕交易。據(jù)悉，上交所后續(xù)還將對(duì)公司涉嫌違規(guī)行為采取紀(jì)律處分措施。

• 第三類，因業(yè)務(wù)與“區(qū)塊鏈”有某種聯(lián)系，被市場(chǎng)歸為“區(qū)塊鏈”概念股，近期也有一定漲幅，包括金證股份、信雅達(dá)、恒銀金融等。對(duì)此，上交所已要求公司統(tǒng)一發(fā)布澄清公告，重點(diǎn)是澄清公司業(yè)務(wù)與“區(qū)塊鏈”技術(shù)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，公司也尚未開(kāi)展“區(qū)塊鏈”業(yè)務(wù)。

• 第四類，屬于“區(qū)塊鏈”邊緣概念股，不涉及“區(qū)塊鏈”業(yè)務(wù)，但因主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及互聯(lián)網(wǎng)、軟件等，股價(jià)也出現(xiàn)一定漲幅，但已趨于平穩(wěn)，包括浙大網(wǎng)新、用友網(wǎng)絡(luò)、恒生電子。對(duì)此類公司，上交所表示，保持密切關(guān)注，并將結(jié)合股價(jià)后續(xù)走勢(shì)，視情況要求公司澄清。

深交所和上交所均表示，后續(xù)將密切關(guān)注相關(guān)公司的信息披露和股價(jià)走勢(shì)，以及二級(jí)市場(chǎng)的交易情況，全力維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，有效防范市場(chǎng)炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。

央行：支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)

近日央行營(yíng)業(yè)管理部下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)自文件發(fā)布之日起在本單位及分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。各單位應(yīng)于1月20日將自查情況、已采取措施等上報(bào)營(yíng)業(yè)管理部。

通知還要求，各單位應(yīng)加強(qiáng)日常交易監(jiān)測(cè)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉有關(guān)交易主體的支付通道，并妥善處理待結(jié)算資金，避免出現(xiàn)群體性事件。

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【今日福利】關(guān)于AI、區(qū)塊鏈，這里有一份最全的內(nèi)參資料。

我們已將2017年對(duì)數(shù)十家區(qū)塊鏈行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)、新創(chuàng)公司的項(xiàng)目分析，8家代表性機(jī)構(gòu)的實(shí)踐案例呈現(xiàn)，包括工商銀行、招商銀行、平安集團(tuán)、銀聯(lián)、螞蟻金服等，匯編成特輯報(bào)告——《2017 Fintech革命：區(qū)塊鏈和AI爆發(fā)的前夜》。除此外，還有20+智能金融公司案例，涵蓋普惠金融、風(fēng)控信貸、財(cái)富管理等議題。

以下為特輯部分目錄（全文總篇目為54）：

• 世界經(jīng)濟(jì)論壇報(bào)告：全方位評(píng)估Fintech將如何顛覆金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，包括路徑、模式和終局

• 前瑞銀大牛：區(qū)塊鏈如何變革傳統(tǒng)金融兩大應(yīng)用模式？

• 區(qū)塊鏈+金融，帶你直擊實(shí)踐應(yīng)用中的需求和痛點(diǎn)

• 比特幣、以太坊、區(qū)塊鏈、代幣、ICO，你需要知道的一切都在這了

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