不久前，雷鋒網(wǎng)從騰訊安全守護(hù)者計(jì)劃團(tuán)隊(duì)了解到全國(guó)第一起利用運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)充值渠道入金的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，這個(gè)非法支付團(tuán)伙僅在 2018 年 9 月到 12 月期間就賺取了2000萬(wàn)，他們把收益兌換成黃金囤積在家中，被抓到時(shí)黃金還升值了1000萬(wàn)。

協(xié)助警方偵破這起案件的騰訊安全守護(hù)者計(jì)劃團(tuán)隊(duì)專家陳卓稱，2018 年 6 月，騰訊安全團(tuán)隊(duì)通過(guò)反洗錢系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)大量賭博網(wǎng)站收款渠道上面使用了國(guó)內(nèi)三家知名通信運(yùn)營(yíng)商的話費(fèi)充值渠道收取賭資。

安全人員通過(guò)大數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賭博黑產(chǎn)模式十分新穎和神秘，于是把這個(gè)線索報(bào)告給了公安機(jī)關(guān)。2019 年 8 月，公安機(jī)關(guān)在國(guó)內(nèi)和柬埔寨進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人 100 余人，凍結(jié)資金上億元，涉案金額超過(guò) 40 億元。

這是一起典型的境內(nèi)+境外合作的網(wǎng)絡(luò)賭博案，毫不夸張地說(shuō)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)隊(duì)和“正常公司”沒(méi)有區(qū)別。這個(gè)在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的團(tuán)伙不僅擁有實(shí)體賭場(chǎng)，還有服務(wù)器，整體實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)行。

其中，技術(shù)組負(fù)責(zé) VPS、域名、CDN 加速等，研發(fā)組負(fù)責(zé)賭博 App 、網(wǎng)站開(kāi)發(fā)，專門的客服組負(fù)責(zé)對(duì)接賭客，解決賭客注冊(cè)、下注、充值等問(wèn)題，推廣組，也就是狗推，通過(guò)社交平臺(tái)、色情網(wǎng)站、群發(fā)郵件、短信等各種渠道推廣賭博網(wǎng)站、賭博 App 平臺(tái)。

人事部負(fù)責(zé)從境內(nèi)招募工作人，統(tǒng)計(jì)工作人員的工作狀況及績(jī)效，請(qǐng)銷假、辦理出入境手續(xù)和工資發(fā)放，資金組負(fù)責(zé)洗錢、賭資結(jié)算及轉(zhuǎn)賬支付等，還需要與國(guó)內(nèi)一些非法結(jié)算團(tuán)伙進(jìn)行合作，為賭博平臺(tái)提供支付渠道。

境內(nèi)組則負(fù)責(zé)在境內(nèi)找人辦理或者購(gòu)買未實(shí)名支付賬號(hào)、銀行卡、手機(jī)等四件套，解凍被風(fēng)控的銀行卡、支付賬號(hào)等，還要負(fù)責(zé)招募一些年輕大學(xué)生等新人到境外工作，以務(wù)工的方式引誘他們前往菲律賓、柬埔寨從事這種職業(yè)。

由于在柬埔寨線下賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)合法，線上賭場(chǎng)不合法，這個(gè)團(tuán)伙來(lái)到柬埔寨西哈努克港口開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)時(shí)，在附近租一套房子或者租一棟寫(xiě)字樓，以加盟實(shí)體賭場(chǎng)的方式成為了柬埔寨合法賭場(chǎng)的加盟商，取得了當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)傘的保護(hù)。

隨著中國(guó)與柬埔寨、菲律賓這些國(guó)家開(kāi)展外交執(zhí)法合作與談判，這些國(guó)家的政策慢慢收緊或者限制了牌照發(fā)放，在一定程度壓縮了網(wǎng)絡(luò)賭博的空間。

傳統(tǒng)的賭博網(wǎng)站或者賭博平臺(tái)充值利用銀行卡、第三方支付直接充值。陳卓介紹，為了逃避公安偵察打擊和支付平臺(tái)的風(fēng)控監(jiān)測(cè)，這個(gè)非法結(jié)算黑產(chǎn)團(tuán)伙通過(guò)勾結(jié)運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)充值渠道商，從話費(fèi)充值渠道商批量、實(shí)時(shí)獲取正常用戶的充值訂單信息，并從賭博平臺(tái)獲取賭資充值訂單信息，通過(guò)技術(shù)手段將賭博充值訂單+話費(fèi)充值訂單匹配，從而讓賭客成為正常用戶完成話費(fèi)充值，且攔截正常用戶支付的話費(fèi)資金并結(jié)算給賭博團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)為賭博入金的功能。

具體操作過(guò)程是：

1.賭客在賭博平臺(tái)選擇充值金額

2.對(duì)應(yīng)支付平臺(tái)顯示出為某手機(jī)號(hào)碼充值的二維碼頁(yè)面

3.賭博用戶使用手機(jī)第三方支付 App 掃碼后進(jìn)入支付頁(yè)面，收款方為運(yùn)營(yíng)商商戶

4.賭客完成支付后，賭資進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商賬戶，幫助正常用戶完成話費(fèi)充值

5.正常用戶支付的話費(fèi)充值在結(jié)算過(guò)程中被話費(fèi)渠道商攔截，結(jié)算給非法資金結(jié)算團(tuán)伙，扣除“手續(xù)費(fèi)”后網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到賭博平臺(tái)，這里手續(xù)費(fèi)高達(dá)2%。

陳卓告訴雷鋒網(wǎng)，以上述這起跨境大型網(wǎng)絡(luò)賭博案件為代表，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)賭博呈現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)：

第一，整個(gè)賭博鏈條主體向境外轉(zhuǎn)移，幾乎所有網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、App 平臺(tái)使用的域名服務(wù)、存儲(chǔ)服務(wù)大部分位于境外，以香港、美國(guó)為主。

收款賬號(hào)大部分位于境外，柬埔寨和菲律賓兩個(gè)國(guó)家占了大頭。柬埔寨的西哈努克港口、菲律賓的馬尼拉是最重要的兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙所在地。

第二，資金結(jié)算群體隱蔽化，產(chǎn)生了大量眾包平臺(tái)。

這類平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者通過(guò)租借個(gè)人收款碼，實(shí)時(shí)匹配賭博網(wǎng)站上的定單，并匹配用戶實(shí)時(shí)上傳的收款碼，個(gè)人租碼用戶賺取少量手續(xù)費(fèi)，以每單收款一百塊錢為例，個(gè)人租碼用戶可從中收兩到三塊錢，但是如果每個(gè)人的收款碼租借出去收款一萬(wàn)元，個(gè)人可以收到兩三百塊錢，非常有誘惑性。

此外，賭客充值過(guò)程中大量使用運(yùn)營(yíng)商或者電商的收款商戶進(jìn)行收款，和平臺(tái)勾連，用一些正常交易做掩護(hù)。

第三，賭博和其它犯罪相融合。

對(duì)比以前比較直接的詐騙，比如冒充公檢法、“猜猜我是誰(shuí)”，殺豬盤(pán)的作案過(guò)程通常非常持續(xù)，通過(guò)談戀愛(ài)，讓受害者充值到投資平臺(tái)或者東南亞的博彩平臺(tái)，在后臺(tái)控制你不斷贏錢，當(dāng)你大量充值時(shí)，平臺(tái)就會(huì)跑路，演變成詐騙和賭博相結(jié)合。

安全人員新發(fā)現(xiàn)的二元期權(quán)、微盤(pán)就是典型的傳銷拉人頭和賭博結(jié)合。大部分網(wǎng)絡(luò)賭博引流與色情、盜版網(wǎng)站結(jié)合，還充斥著流量劫持、獲取個(gè)人信息等手段。

【圖文無(wú)關(guān)，劇照?qǐng)D】

雷鋒網(wǎng)溫馨提示，不要以為你離網(wǎng)絡(luò)賭博很遙遠(yuǎn)，也許它正以“游戲”的名義朝你張開(kāi)血盆大口。

比如，大家很熟悉的紅包賭博。

比如，棋牌類游戲，這是最常見(jiàn)的“網(wǎng)絡(luò)賭博外衣”，包括德州、斗牛等。

比如，捕魚(yú)類游戲，線下和線上游戲都有。

比如，視訊類賭博，接入了 AG 亞洲娛樂(lè)的賭場(chǎng)信號(hào)，也有打著澳門威尼斯、太陽(yáng)城在線的線下賭場(chǎng)視訊信號(hào)引誘平臺(tái)用戶在線下注的平臺(tái)。

比如，私彩類。

比如，體育類，世界杯期間各種賭博比賽。

比如，游戲類，在游戲里充值開(kāi)啟寶箱，抽獎(jiǎng)獲得裝備或者獎(jiǎng)勵(lì)可以雙向兌換。

比如，金融衍生品，微盤(pán)、微交易、二元期權(quán)，利用互聯(lián)網(wǎng)金融的幌子，讓你賭匯率、賭比特幣價(jià)格等。

春節(jié)假期就要到來(lái)，從遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博開(kāi)始~

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