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雷鋒網(wǎng)按：轉(zhuǎn)眼以比特幣為代表的虛擬貨幣已經(jīng)8歲了。在這8年中，越來(lái)越多人、公司、資金投入到虛擬貨幣中，逐漸形成了一個(gè)多維度的虛擬貨幣行業(yè)。這也讓本已艱深的區(qū)塊鏈和虛擬貨幣技術(shù)變得更加復(fù)雜，但如果不整體了解整個(gè)行業(yè)，又偏偏無(wú)法形成正確的認(rèn)識(shí)。
幾天前，劍橋大學(xué)商業(yè)決策學(xué)院和國(guó)際支付機(jī)構(gòu)VISA共同發(fā)布了一份題為《全球虛擬貨幣關(guān)鍵數(shù)據(jù)調(diào)查》的報(bào)告。
這份長(zhǎng)達(dá)114頁(yè)的報(bào)告，收集了來(lái)自全球5大區(qū)域、38個(gè)國(guó)家、150個(gè)虛擬貨幣公司或者個(gè)人的調(diào)查數(shù)據(jù)。可以說(shuō)是截至目前最為宏觀的虛擬貨幣行業(yè)系統(tǒng)性調(diào)查，雷鋒網(wǎng)從整份報(bào)告中摘取了數(shù)個(gè)重點(diǎn)，并且補(bǔ)充了部分解讀。
按照慣例，依舊送上本文要點(diǎn)：
虛擬貨幣的整體規(guī)模越來(lái)越大，各種虛擬幣的總體市值已經(jīng)突破250億美元大關(guān)，其中的全球參與者（虛擬貨幣使用者）保底也有290萬(wàn)人，全球投入虛擬貨幣挖礦中的設(shè)備總耗能保底達(dá)到462MW，約等于1/50個(gè)三峽大壩；
雖然市場(chǎng)龐大，但是根據(jù)統(tǒng)計(jì)，真正的專職從業(yè)者不會(huì)超過(guò)2000名，比特幣行業(yè)中大量公司的員工數(shù)量不足10人；
比特幣行業(yè)呈現(xiàn)非常明顯的地域性特點(diǎn)，其中58%參與調(diào)查的挖礦行業(yè)都位于中國(guó)，在2016年初，交易所的份額逐漸從中國(guó)轉(zhuǎn)向美國(guó)和其他地區(qū)；
各國(guó)目前對(duì)于虛擬貨幣行業(yè)的政策還不明朗，整體來(lái)看，虛擬貨幣行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為歐洲的監(jiān)管充足而適宜、北美認(rèn)為監(jiān)管過(guò)于嚴(yán)厲和針對(duì)，‘亞洲-太平洋’區(qū)域則沒(méi)有過(guò)多監(jiān)管；
以下，是雷鋒網(wǎng)從整份報(bào)告中抽取的部分詳細(xì)內(nèi)容。
比特幣開(kāi)始于2009年，是第一個(gè)去中心化虛擬貨幣。第二個(gè)虛擬貨幣，Namecoin直到兩年后才正式出現(xiàn)，目前市面上已經(jīng)有數(shù)百種虛擬貨幣可以進(jìn)行交易，如果算上不能交易的虛擬貨幣，實(shí)際已經(jīng)有上千種虛擬貨幣。
在不同種類的虛擬貨幣系統(tǒng)中，也有共同的元素——公有賬本（也就是blockchain）。所有參與者都能看到這個(gè)賬本，然后用自己本地的密鑰對(duì)賬本進(jìn)行修改，進(jìn)而形成了一個(gè)沒(méi)有中央機(jī)構(gòu)管理的網(wǎng)絡(luò)。
大部分的虛擬貨幣實(shí)際上都是比特幣的“克隆”，他們只是在一些特征參數(shù)值上有所不同（例如區(qū)塊的時(shí)間、虛擬貨幣的數(shù)量、又或者是發(fā)行方案）。這些加密貨幣相對(duì)比比特幣，鮮有創(chuàng)新，通常被稱為“Altcoins（Alternate cryptocurrencies，替代性虛擬貨幣）”，典型的例子包括Dogecoin（狗幣）和Etereum Classic（經(jīng)典以太坊）。
a、市場(chǎng)規(guī)模
虛擬貨幣市場(chǎng)的“市值（虛擬貨幣價(jià)格 x 數(shù)量）”還在不斷飆升，2017年3月已經(jīng)達(dá)到250億美元。（目前這個(gè)數(shù)值已經(jīng)有所變化）
b、主流虛擬貨幣
除了比特幣之外的5中“市值”最大虛擬貨幣：以太坊、DASH、MONERO、瑞波幣、萊特幣。
從市值的角度來(lái)看，截至2017年3月，比特幣仍然是第一，第二名為以太坊（從今年3月至今，虛擬貨幣市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)生了較大變化，這個(gè)比率也已經(jīng)有所變化）。
c、日均交易次數(shù)
從日均交易次數(shù)來(lái)看，比特幣依舊是大家交易次數(shù)最多的虛擬貨幣。但從今年二季度開(kāi)始，以太坊的交易數(shù)量上升明顯。比例明顯超過(guò)比特幣。
d、虛擬貨幣行業(yè)支持率
縱觀整個(gè)虛擬貨幣市場(chǎng)（交易所、錢包、支付等板塊），在“支持率（成為交易幣種、服務(wù)載體等）”上，比特幣依舊是最主流的，其次是以太坊和萊特幣。
a、概述
雖然虛擬貨幣興盛于比特幣，但實(shí)際上很多公司和項(xiàng)目也在不斷拓展，利用虛擬貨幣技術(shù)為主流用戶提供越來(lái)越多的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)也在不斷加強(qiáng)整體的技術(shù)框架。間接創(chuàng)造出了一個(gè)由不同種類元素組成的虛擬貨幣生態(tài)系統(tǒng)，在共公有區(qū)塊鏈、傳統(tǒng)金融和其他金融部分不斷創(chuàng)造“橋梁”。這些服務(wù)才是公有區(qū)塊鏈和其原生虛擬貨幣真正的價(jià)值，并且遠(yuǎn)超公有鏈原定的初始價(jià)值。
在這次調(diào)研中，主要解剖的虛擬貨幣行業(yè)板塊主要包括：交易所、錢包、支付公司以及挖礦。這四種角色在整個(gè)行業(yè)中肩負(fù)的職責(zé)也略有不同：
交易所（Exchanges）：讓虛擬貨幣可以跟虛擬貨幣/國(guó)家法定貨幣之間可以買賣、交易。同時(shí)也給整個(gè)整個(gè)虛擬貨幣市場(chǎng)提供流通性以及參考價(jià)格；
錢包（Wallet）：用戶可以通過(guò)自己保存密鑰來(lái)安全的私下存儲(chǔ)虛擬貨幣；
支付（Payment）：一系列利用虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)提供線上支付服務(wù)的公司；
挖礦（Mining）：利用計(jì)算確認(rèn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的所有交易、同時(shí)保證全球賬本的安全性。
這幾種角色在虛擬貨幣行業(yè)的前期，一般都是相對(duì)獨(dú)立的，但從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，不同角色之間已經(jīng)變得越來(lái)越“模糊”：19%的虛擬貨幣公司扮演了兩個(gè)及以上角色，11%的公司甚至扮演了三個(gè)角色，極少數(shù)公司四個(gè)角色全部涉及。同時(shí)，越來(lái)越多的公司正在走向全球化。
全球虛擬貨幣行業(yè)參與度：劍橋也統(tǒng)計(jì)了全球范圍內(nèi)的“虛擬貨幣行業(yè)參與度”，其中“亞洲-太平洋”區(qū)域的整體參與度為五大區(qū)域之最，達(dá)到36%，其中挖礦行業(yè)更是占據(jù)了全球50%的份額。只有交易所、錢包這兩塊主要位于歐洲。
b、員工
在此次行業(yè)調(diào)查中，劍橋也收集到了相關(guān)從業(yè)人員的幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)量信息：
在不計(jì)入挖礦板塊的情況下，調(diào)查中所有公司的員工共有1876名；
在整體數(shù)量上來(lái)看，“亞洲-太平洋”的從業(yè)人員最多，達(dá)到720名。“北美”排名第二，人數(shù)為676名，遠(yuǎn)超另外三個(gè)區(qū)域；
但從每家公司的平均員工數(shù)量來(lái)看，五個(gè)區(qū)域差別并不大，基本維持在10人左右。
c、活躍度
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)下各種虛擬貨幣錢包的獨(dú)立活躍用戶的總數(shù)大概為290萬(wàn)到580萬(wàn)人，但這并不能真正反映參與到虛擬貨幣中的人數(shù)。正如劍橋在自身報(bào)告中指出的那樣——沒(méi)有人能夠明確說(shuō)出究竟有多少人在用虛擬貨幣。
這也是因?yàn)樘摂M貨幣本身就是去中心化的，錢包、乃至各種你能在公開(kāi)賬本上查到的操作無(wú)法對(duì)應(yīng)到個(gè)人，所以理論上會(huì)有很多的“特殊情況”：一個(gè)用戶可以擁有多個(gè)錢包、交易所賬戶，同時(shí)使用它們進(jìn)行多次交易。并且有的用戶實(shí)際上一直在“中心化（內(nèi)部交易不顯示在公開(kāi)賬本之上）”的交易所和錢包中活動(dòng)，這也進(jìn)一步加劇了統(tǒng)計(jì)整個(gè)虛擬貨幣用戶的難度。所以在本次研究中，直接做了一個(gè)假定：每個(gè)用戶擁有兩個(gè)錢包。
但毫無(wú)疑問(wèn)的是，與2013年相比，2017年參與到虛擬貨幣中的用戶人數(shù)已經(jīng)翻了幾番。
交易所板塊的公司和從業(yè)者，是整個(gè)虛擬貨幣行業(yè)中最大的；
只有53%的小型交易所、35%的大型交易所擁有政府頒發(fā)的相關(guān)執(zhí)照；
調(diào)查范圍內(nèi)共有42個(gè)國(guó)家的貨幣參與到虛擬貨幣的兌換當(dāng)中；
總體來(lái)看，交易所有13%的人力和17%的經(jīng)費(fèi)都花在了安全保護(hù)上。
a、虛擬幣交易所的三大類型
賬本交易所：利用撮合交易原則，幫助用戶買入或者賣出虛擬貨幣，交易直接轉(zhuǎn)化為公有賬本記錄；
線上交易服務(wù)：讓用戶能夠以給定的價(jià)格買入/賣出虛擬貨幣的服務(wù)，但交易并不直接轉(zhuǎn)化為公有賬本記錄；
全面交易平臺(tái)：通過(guò)接口連接到數(shù)個(gè)交易所，并且支持杠桿交易和虛擬幣衍生品交易的平臺(tái)。
b、交易所的地域性和種類占比
從地域上面來(lái)看，交易所類型的企業(yè)主要位于歐洲，占到37%。其次是‘亞洲-太平洋’，比例為27%。如果按照國(guó)家來(lái)看，境內(nèi)最多交易所的國(guó)家分別是英國(guó)、美國(guó)、加拿大、中國(guó)、日本、其他。
從類型上來(lái)看，無(wú)論交易所大小，“直接交易服務(wù)”類型都是單一屬性中最多的，其次才是交易直接計(jì)入公有賬本的“賬本交易所”。值得注意的是，小交易所中有28%的交易所提供兩種或者三種服務(wù)，這個(gè)數(shù)字在大交易所中達(dá)到了72%。
c、交易所交易額分析
可以看到在今年年初，虛擬貨幣交易所的交易額經(jīng)歷了一次大改變。原先的主要交易額來(lái)自國(guó)內(nèi)的三家虛擬貨幣交易所：OKcoin、火幣、比特幣中國(guó)，但后來(lái)國(guó)外平臺(tái)如Bitfinex、bitFlyer、Bitstamp、Coinbase、Kraken份額都有了大幅提升，國(guó)外交易額不斷上升。
從交易的法定幣種來(lái)看，上述趨勢(shì)同樣明顯。在今年1月底之前，人民幣交易占到了比特幣交易的90%以上。在1月底之后，美元、日元、歐元、其他幣種的交易占比迅速上升，目前人民幣的交易比例已經(jīng)下降到了20%，而占比最大的美元已經(jīng)達(dá)到了接近60%。
d、交易所員工數(shù)量
從劍橋的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，參與此次研究的虛擬貨幣交易所中，有49%的員工數(shù)量只有10人或10人以下；24%的員工數(shù)量在11-20人之間；18%的員工數(shù)量在21-50人；僅有9%的員工數(shù)量超過(guò)50%人。
e、交易所持證比率
在小型交易所當(dāng)中，有52%的交易所持有相關(guān)政府許可，但這個(gè)數(shù)字在大型交易所中只有35%
f、交易所的自我風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
從收上來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)看，交易所無(wú)論大小，最大的風(fēng)險(xiǎn)還是來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，因?yàn)樗麄儠r(shí)刻需要防止黑客入侵。排在風(fēng)險(xiǎn)第二位的是“和銀行業(yè)日益惡化的關(guān)系”，第三位是詐騙行為。
a、密鑰控制情況、人力占比
目前有73%的交易所選擇他們來(lái)掌管賬戶的密鑰，剩下的23%交易所選擇讓用戶自己保存，剩下的4%交易所將選擇權(quán)給了用戶。從人員開(kāi)支來(lái)看，“賬本交易所”投入的安全力量最大。
b、數(shù)據(jù)離線存儲(chǔ)比例
為了徹底保證虛擬貨幣數(shù)據(jù)的安全，有87%的交易所選擇了離線存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
大約有580萬(wàn)到1150萬(wàn)錢包每天被使用；
錢包和交易所之間的角色定位愈發(fā)模糊。52%的錢包開(kāi)始提供交易所的服務(wù)，這52%中還有80%開(kāi)始提供跟國(guó)家法幣之間的交易服務(wù)；
錢包中獲得政府許可的并不多，在提供虛擬貨幣-國(guó)家法幣兌換服務(wù)的錢包中有75%通過(guò)交易所平臺(tái)獲得許可，而非企業(yè)背景的的錢包中，只有24%獲得了政府正式許可。
32%的錢包選擇了閉源，沒(méi)有對(duì)外公開(kāi)錢包代碼；
39%的錢包內(nèi)部已經(jīng)提供了多種虛擬貨幣的支持；
a、開(kāi)發(fā)者地域性，員工數(shù)量
根據(jù)劍橋的統(tǒng)計(jì)顯示，有81%的比特幣錢包開(kāi)發(fā)方位于北美和歐洲。如果按照國(guó)家來(lái)劃分，前三名分別是美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)。在非企業(yè)型的比特幣錢包中，只有1-2個(gè)員工的占到26%、擁有3-5名員工的占到17%、擁有6-10名員工的占到26%。換句話說(shuō)，員工超過(guò)10個(gè)以上的非企業(yè)型比特幣錢包只占到31%。
b、虛擬貨幣錢包用戶地域性
按照地域來(lái)劃分，北美的比特幣錢包用戶最多、其次是歐洲和‘亞洲-太平洋’區(qū)域。這一點(diǎn)與比特幣錢包開(kāi)發(fā)商的規(guī)模無(wú)直接關(guān)系。
c、組織架構(gòu)比例
在統(tǒng)計(jì)中，有85%的比特幣錢包是以公司的方式在運(yùn)行，剩下的15%為志愿者的形式。
d、開(kāi)閉源，使用方式
從整體來(lái)看，32%的比特幣錢包選擇了閉源，只有68%選擇了開(kāi)源。在使用方式上，提供手機(jī)App的占到了65%，提供桌面平臺(tái)的占到了42%，提供網(wǎng)頁(yè)操作方式的占到了38%，提供平板操作的占31%，還有23%提供了自家硬件操作平臺(tái)。
e、政府相關(guān)許可證
在非企業(yè)型的比特幣錢包中，有76%的錢包沒(méi)有獲得政府的許可證。在提供國(guó)家法定貨幣兌換的比特幣錢包中，仍有25%的錢包沒(méi)有獲得政府的相關(guān)許可證。
f、虛擬貨幣錢包政府監(jiān)管力度
在一眾虛擬貨幣錢包開(kāi)發(fā)方看來(lái)，29%的認(rèn)為監(jiān)管缺位，有18%目前的監(jiān)管非常嚴(yán)厲、41%的認(rèn)為目前沒(méi)有監(jiān)管并且不需要監(jiān)管，剩下12%認(rèn)為監(jiān)管沒(méi)有監(jiān)管但是需要監(jiān)管。
在調(diào)查中，劍橋還根據(jù)地域進(jìn)行了劃分：其中57%的歐洲虛擬貨幣錢包從業(yè)者認(rèn)為‘監(jiān)管最到位而且合適’、40%北美從業(yè)者認(rèn)為‘監(jiān)管過(guò)于詳細(xì)和嚴(yán)厲’、60%的‘亞洲-太平洋’地區(qū)比特幣錢包從業(yè)者認(rèn)為‘沒(méi)有對(duì)應(yīng)的監(jiān)管，并且不需要監(jiān)管’。
79%的支付公司和銀行機(jī)構(gòu)、支付網(wǎng)絡(luò)公司有建立聯(lián)系。如何獲得和維護(hù)這種聯(lián)系是‘支付服務(wù)’類公司面對(duì)的最大問(wèn)題；
‘亞洲-太平洋’和拉丁美洲區(qū)域的支付服務(wù)公司主要為本地用戶提供服務(wù)，北美和歐洲的支付服務(wù)公司主要面向非本地用戶；
56%的支付服務(wù)公司同時(shí)也在運(yùn)行獨(dú)立的交易所業(yè)務(wù)；
此次統(tǒng)計(jì)中的支付服務(wù)公司從業(yè)人員一共有1057人，平均每家公司雇員為22人；
a、支付服務(wù)提供商地域性
按照國(guó)家劃分，支付服務(wù)提供商占比最多的為美國(guó)和英國(guó)，比例為15%。其次是韓國(guó)和中國(guó)，分別為10%和4%。
b、支付服務(wù)公司分類
支付公司可以按照專注法幣還是虛擬貨幣分為兩種類型。以法幣為基礎(chǔ)的平臺(tái)的支付活動(dòng)可分為個(gè)人跨境轉(zhuǎn)賬匯款和B2B支付。
以虛擬貨幣為基礎(chǔ)的平臺(tái)支付活動(dòng)可以分為商家服務(wù)和一般用途。前一種服務(wù)是為接受虛擬貨幣的商家提供的，例如POS機(jī)服務(wù)。一般用途是指，在同一平臺(tái)上，用戶可以將虛擬貨幣或者其他貨幣、工資單等即使支付給另一用戶。通常情況，支付單位是虛擬貨幣，但可以輕松地兌換成法幣。
c、支付服務(wù)種類，公司從業(yè)人員數(shù)量
從服務(wù)類型來(lái)看，主要提供一種支付服務(wù)的公司占了65%、提供兩種支付服務(wù)的公司占了27%，提供兩種以上的支付服務(wù)公司占了8%。在只提供一種支付服務(wù)的公司中，有35%提供的是商業(yè)服務(wù)、有23%提供的是普通虛擬貨幣平臺(tái)、19%提供的是B2B付款業(yè)務(wù)、23%提供的是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬服務(wù)。
在公司員工數(shù)量方面，46%的支付服務(wù)公司員工數(shù)量在10個(gè)人以內(nèi)，29%的公司的員工數(shù)量在10-20人、超過(guò)20人的公司只占25%。
d、不同區(qū)域服務(wù)使用情況
劍橋也專門統(tǒng)計(jì)了不同區(qū)域使用虛擬貨幣交易所的用途，可以看到‘亞洲-太平洋’區(qū)域人們最常使用的是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬服務(wù)、歐洲最經(jīng)常使用的是購(gòu)物服務(wù)，拉丁美洲最常使用的是B2B支付、其它地區(qū)則并不經(jīng)常使用交易所。
e、支付服務(wù)商主要支出，與銀行、現(xiàn)有支付體系的關(guān)系
根據(jù)支付服務(wù)提供商反饋，他們?cè)讷@取用戶上花費(fèi)最多，排名第二的是用戶的后期服務(wù)支持。
同時(shí)根據(jù)調(diào)查，79%的支付服務(wù)提供商都跟銀行或者當(dāng)?shù)氐闹Ц扼w系有聯(lián)系，同時(shí)還有25%的平臺(tái)跟信用卡體系或者移動(dòng)資金網(wǎng)絡(luò)有一定的合作。
f、政府許可情況，相應(yīng)從業(yè)人員規(guī)模
在本次調(diào)查的支付服務(wù)商中，有46%的公司沒(méi)有獲得明確的政府許可。為了維護(hù)各種關(guān)系和符合政府相應(yīng)關(guān)系，支付服務(wù)商平均在人力和預(yù)算上投入了8%和12%。
g、政策態(tài)度
在本次調(diào)查中，也專門詢問(wèn)了支付服務(wù)商對(duì)當(dāng)下政策方面的看法。有41%的支付服務(wù)提供商認(rèn)為‘沒(méi)有對(duì)應(yīng)的規(guī)定，但是需要’、有18%的服務(wù)商認(rèn)為‘法規(guī)太過(guò)針對(duì)而且嚴(yán)厲’、認(rèn)為‘法規(guī)充足且合適’和‘政府認(rèn)為虛擬貨幣是違法’的服務(wù)商分別占了15%，最后剩下11%的服務(wù)商則認(rèn)為‘沒(méi)有對(duì)應(yīng)的規(guī)定，也不需要’。
全球有74%的比特幣礦池集中在兩個(gè)國(guó)家：其中58%在中國(guó)、16%在美國(guó)；
無(wú)論礦工自身規(guī)模大小，大部分礦工（71%大礦工、51%小礦工）都認(rèn)為自己對(duì)比特幣協(xié)議有影響；
絕大部分礦工都認(rèn)為比特幣所采用的PoW（proof-of-work，計(jì)算隨機(jī)分配）工作模式，是一種負(fù)面影響；
較多礦工認(rèn)為虛擬貨幣應(yīng)該被認(rèn)為是一種商品，而不是貨幣。但同時(shí)大部分礦工認(rèn)為不應(yīng)該對(duì)虛擬貨幣收取增值稅；
大礦工最擔(dān)心的是激烈的同行競(jìng)爭(zhēng)，小礦工最擔(dān)心的則是大幅度的價(jià)格波動(dòng)；
雖然去年7月比特幣區(qū)塊產(chǎn)出減半了，但是虛擬貨幣礦工2016年的整體收入還是超過(guò)了2015年。
2、挖礦行業(yè)具體調(diào)查
a、挖礦行業(yè)5種角色
礦工：個(gè)人或公司買入挖礦顯卡/專用設(shè)備，進(jìn)行虛擬貨幣的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算，進(jìn)而獲得虛擬貨幣；
礦池：集合多個(gè)礦工的運(yùn)算能力，共同挖礦，消除運(yùn)算速度過(guò)小帶來(lái)的幸運(yùn)值波動(dòng)較大問(wèn)題；
挖礦硬件制造：通用CPU、GPU制造商，以及各種專門為挖礦制造的FPGA、ASIC設(shè)備商；
云挖礦服務(wù)：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)讓用戶認(rèn)購(gòu)?fù)诘V設(shè)備，然后進(jìn)行管理并且在用戶獲得的虛擬貨幣中抽成的服務(wù)商；
遠(yuǎn)程挖礦組織服務(wù)：對(duì)用戶手中擁有的挖礦設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程管理，包括任務(wù)分發(fā)和狀態(tài)監(jiān)控等。
b、挖礦行業(yè)架構(gòu)
挖礦對(duì)于任何虛擬貨幣系統(tǒng)而言都有著極其重要的作用。而挖礦也已經(jīng)從早期在普通電腦上就參與的一種愛(ài)好，發(fā)展成為資本密集型行業(yè)。目前行業(yè)參與者都采用定制化硬件設(shè)備，并形成專門的價(jià)值鏈。
少數(shù)大型挖礦硬件開(kāi)方發(fā)為行業(yè)提供設(shè)備，遠(yuǎn)程主機(jī)和云服務(wù)提供方為用戶展示拆分采礦過(guò)程，而無(wú)需用戶自行配備設(shè)備。大型挖礦組織在世界各地建立并維護(hù)龐大的采礦設(shè)備和數(shù)據(jù)中心。
c、比特幣挖礦業(yè)累計(jì)收入估算
單位：百萬(wàn)美元
根據(jù)blockchain.info的數(shù)據(jù)，假定所有礦工在得到收益的一瞬間就賣出，2016年礦工的整體收入已經(jīng)達(dá)到了20億美元。、這其中還不包括挖礦硬件設(shè)備產(chǎn)生的銷售收入，提供云服務(wù)和遠(yuǎn)程主機(jī)的服務(wù)費(fèi)，也不包括持有比特幣的增值。進(jìn)一步證明了行業(yè)的資本力量和專業(yè)性。
d、挖礦行業(yè)泛化程度高，挖礦對(duì)于虛擬貨幣協(xié)議的整體影響很大
挖礦角色泛化統(tǒng)計(jì)（左），整體挖礦參與者對(duì)虛擬貨幣協(xié)議的影響力
大/小礦工對(duì)自己影響虛擬貨幣基礎(chǔ)協(xié)議的評(píng)價(jià)
在劍橋的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，挖礦行業(yè)中有72%的參與者扮演了2種角色以上。并且有高達(dá)55%的挖礦參與者認(rèn)為他們能夠影響到虛擬貨幣基礎(chǔ)協(xié)議的發(fā)展。在大礦工中這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步放大到70%。
e、礦池統(tǒng)計(jì)
目前全球主要的14個(gè)虛擬幣礦池
虛擬幣的礦池國(guó)家分布情況
從地理分布位置來(lái)看，近四分之三的礦池位于中國(guó)和美國(guó)。中國(guó)占58％，其次是美國(guó)的16％。但礦工對(duì)單一礦池并沒(méi)有絕對(duì)的依賴關(guān)系，通過(guò)代碼礦工能夠在不同礦池之間輕松切換。
f、挖礦地域優(yōu)劣勢(shì)，挖礦耗能情況
對(duì)于挖礦行業(yè)來(lái)說(shuō)，主要有3個(gè)影響因素：電費(fèi)（單價(jià)越低越好）、網(wǎng)絡(luò)（需要穩(wěn)定、高速連接到礦池和其他服務(wù)）、溫度（溫度低便于挖礦設(shè)備散熱）。
按照這三個(gè)維度來(lái)篩選，可以很明顯看到加拿大、美國(guó)阿拉斯加地區(qū)、俄羅斯、部分北歐國(guó)家實(shí)際上是最適合挖礦的位置。但實(shí)際上，全球挖礦設(shè)備最多的兩個(gè)國(guó)家，中國(guó)、格魯吉亞都不在這個(gè)范圍內(nèi)。
中國(guó)國(guó)內(nèi)的礦工分布在調(diào)查中也有專門提及，可以看到最大的運(yùn)算能力主要在內(nèi)蒙古，應(yīng)該就是來(lái)自于開(kāi)發(fā)了‘螞蟻礦機(jī)’的比特大陸。相比之下，四川則是礦工最密集的區(qū)域，主要原因是當(dāng)?shù)氐蛢r(jià)的水電。
劍橋在報(bào)告中指出，如果根據(jù)比特幣現(xiàn)有的挖礦速率和最高效的挖礦設(shè)備估算，目前全球光是比特幣網(wǎng)絡(luò)的能源消耗至少就有462MW（約等于1/50個(gè)三峽大壩）。
一轉(zhuǎn)眼8年過(guò)去了，比特幣也從當(dāng)初只有少數(shù)極客才知道的“試驗(yàn)品”，成長(zhǎng)為今天“市值”估算上百億美元、數(shù)百萬(wàn)人參與的行業(yè)，各中變化絕對(duì)稱得上驚人。
但從這份調(diào)查中我們也可以看到一些負(fù)面元素：虛擬貨幣雖然規(guī)模大，但是行業(yè)參與者們?cè)诤芏鄦?wèn)題上分歧還很大；目前人們進(jìn)入虛擬貨幣行業(yè)的主要?jiǎng)恿€是投資、投機(jī)；雖然挖礦業(yè)已經(jīng)越來(lái)越專業(yè)，但是全球范圍耗能嚴(yán)重；通過(guò)計(jì)算保護(hù)虛擬貨幣運(yùn)行安全的礦工們也在相關(guān)基礎(chǔ)協(xié)議的發(fā)展上有著自己的想法等等。
這些紛繁復(fù)雜的因素也讓人無(wú)法一眼看透整個(gè)行業(yè)的未來(lái)，但可以確定的是，目前虛擬貨幣的價(jià)值并不是來(lái)自于其本身，而是活躍在這個(gè)行業(yè)中的人、公司、資金。在這個(gè)角度看來(lái)，參與者的能耐決定了虛擬貨幣的未來(lái)，而虛擬貨幣市場(chǎng)的活躍也在反過(guò)來(lái)影響參與者的積極性。
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